北京破获首起离岸账户倒汇案 涉案金额1400亿

近日,通过重点打击藏在北京市的地下钱庄,警方破获首起利用离岸账户实施倒汇犯罪的案件。据统计,2014年2月以来,北京警方共出动警力400余名,捣毁地下钱庄10余个,抓获犯罪嫌疑人59名,冻结涉案银行账户264个,相关涉案资金近1400亿元。

 

线索境外汇款牵出地下钱庄

今年2月,北京警方在打击经济犯罪工作中获取到一姚姓男子的可疑交易线索,该人连续收取人民币,再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出,注册香港公司请拨起睿热线400-021-0052每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元。在一年多的时间里,该人兑换并汇至境外500余万美元。

警方进一步梳理,据此发现了隐藏在本市朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。这些地下钱庄网络盘根错节、辐射面广,组织严密、分工精细,经营手法隐蔽、复杂,交易金额巨大,对本市经济秩序和金融安全构成严重威胁。

对此,北京警方在公安部的指导下成立专案组,对本市地下钱庄的具体分布、人员关系、交易方式等情况展开深入调查。

 

调查地下钱庄大多家族管理

专案组通过初步侦查发现,本市地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主,伴随着金融机构交易结算工具的迅速发展,网上支付、手机支付、注册香港公司请拨起睿热线400-021-0052电话支付等支付手段的日益丰富,这些地下钱庄普遍减少现金交易,大量采用银行转账,单个地下钱庄仅需极少人员运作即能实施大规模的资金汇兑及转移。

这些地下钱庄有着较强的反侦查意识,大多采用家族式经营,以自己的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号,作案手段隐蔽快捷。

专案组通过对本市部分地下钱庄核心人员开展侦查,发现仅今年3至6月间,相关人员对境外支付金额就达到了近1亿美元。

 

抓捕抓获59人涉案1400亿

经过7个月的侦查,9月18日凌晨,北京警方多个部门、警种共计400余名警力协同作战,组成60余个抓捕小组,对非法交易窝点进行全面收网。经过10余个小时的集中抓捕,注册香港公司请拨起睿热线400-021-0052抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个,累计交易金额近1400亿元人民币。

据嫌疑人尹某某供述,2013年以来,他在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意。为了实现利益最大化,他在境内银行开设离岸账户,与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

 

追访地下钱庄助长走私贪污

北京警方相关负责人介绍,该案是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。此案中个别钱庄在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动,注册香港公司请拨起睿热线400-021-0052。地下钱庄游离于金融监管体系之外,以盈利为目的,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动,既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁,又为洗钱提供方便,助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。

 

起睿提示:请妥善使用离岸账户,避免经济犯罪的发生

 

 

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