汇丰银行(HSBC)拟冻结大量英国离岸账户,用以回应海外逃税问题

据国外某网站报道,汇丰银行(HSBC)计划冻结所有居住在英国泽西岛客户的银行账户,此前汇丰银行计划对上述客户的身份和地址信息进行逐一核查。

根据英国广播公司的报道,其他银行机构也将会在对泽西岛客户的身份和地址信息进行核查。

汇丰银行对此表示,对于部分客户身份和地址的核查是为了避免自身的服务被滥用。

有分析人士指出,包括汇丰银行在内的银行机构对客户信息的核查其真正目的在于确保银行离岸账户不会被用来偷逃税款,此前一系列相关案件的曝光显示不法分子通过银行离岸账户偷逃税款的行为有蔓延扩大之势。

泽西岛上的银行账户持有者已经被正式告知携带自己的护照和地址详细信息前往当地的银行分支机构接受核查,否则他们的账户将会被银行关闭。

泽西岛首席长官伊恩-高如斯特(Ian Gorst)在接受英国广播公司新闻记者采访时表示说,银行必须知道他们的客户是谁、存在银行的资金从哪来及他们用这些资金去干什么。

英国海关与税务总署(HMRC)早在2012年就就启动了针对汇丰银行泽西岛分支机构的一项调查。税务总署英国海关此前怀疑由英国居民利用设立在泽西岛汇丰银行的银行账户进行偷逃税款洗钱

英国《电讯报》当时报道称,超过4000名在汇丰银行泽西岛分支机构开设账户的英国居民面临着税务欺诈涉嫌金融的指控。

英国海关与税务总署表示目前其正在对相关的170起案件进行调查研究,其要求被调查者补缴的税款以及处罚金总额或将达到1000万到2000万英镑。.


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